Tịch thu 500.000 USD, 10 tỷ đồng mua bán trái phép

21/12/2011 | 08:01

Đây là vụ mua bán ngoại tệ trái phép đầu tiên có quyết định xử phạt và tịch thu tang vật.

Đổi ngoại tệ ở các điểm không có chức năng mua bán ngoại tệ có thể bị tịch thu ngoại tệ lẫn tiền đồng, theo Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM.

Ngày 19/12, cơ quan chức năng có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỷ đồng của một giao dịch ngoại tệ trái phép giữa ông Vũ Quốc Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Phúc (Phú Nhuận, TP HCM) với hai nhân viên Công ty TNHH Vàng Kim Mai (quận 1, TP HCM) tại Phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank.

Đây là vụ mua bán ngoại tệ không đúng quy định đầu tiên có quyết định xử phạt và tịch thu tang vật theo Nghị định 95/2011. Theo nghị định này, hành vi “mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật” sẽ bị phạt 50-100 triệu đồng và bị “tịch thu tang vật là số ngoại tệ, VND hoặc vàng”.

Cách đây 2 tháng, khi Nghị định 95/2011 chưa ra đời thì hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định chỉ bị phạt tối đa 12 triệu đồng mà không bị tịch thu tang vật (theo Nghị định 202/2004).

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh TP HCM cho biết, có nhiều vụ vi phạm khác về mua bán ngoại tệ trái phép bị phát hiện nhưng vẫn đang trong thời gian giải quyết, chưa có quyết định xử lý.

Ông Minh khuyến cáo, hiện cá nhân có ngoại tệ có thể mua bán trực tiếp với ngân hàng. Ngoài hệ thống ngân hàng thì hiện nay tại TP HCM có 73 đại lý có chức năng mua bán, thanh toán ngoại tệ, bao gồm một số khách sạn trên 3 sao, các đại lý vé máy bay, sân bay,… Rất ít tiệm vàng có chức năng đổi ngoại tệ”.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Có 2 bình luận | Viết bình luận

gia minh

chắc chắn việt nam sẽ phải sửa luật này ,nếu họ vi phạm thì chỉ có thể phạt theo mức qui định của nhà nước chứ không thể tịch thu tài sản như vậy được ,trên thế giới không một quốc gia nào làm như vậy ,ngoại trừ tiền đó của họ do phạm tội mà có

20:01 18/01/2012Ẩn bình luậni Bình luận Ẩn bình luận

troiseduyennenkhienanhgapem

Việt Nam nên sửa lại luật này, có thể là phạt 10% số ngoại tệ hoặc tiền đồng mà họ giao dịch trái phép thôi, ko nên tịch thu toàn bộ số tài sản của họ như vậy, vì đây không phải là tài sản mà họ phạm tội mà có ... Mr Hoàng Quốc Việt _ QN

03:01 18/01/2012Ẩn bình luậni Bình luận Ẩn bình luận

gia minh

chắc chắn việt nam sẽ phải sửa luật này ,nếu họ vi phạm thì chỉ có thể phạt theo mức qui định của nhà nước chứ không thể tịch thu tài sản như vậy được ,trên thế giới không một quốc gia nào làm như vậy ,ngoại trừ tiền đó của họ do phạm tội mà có

20:01 18/01/2012Ẩn bình luậni Bình luận Ẩn bình luận

troiseduyennenkhienanhgapem

Việt Nam nên sửa lại luật này, có thể là phạt 10% số ngoại tệ hoặc tiền đồng mà họ giao dịch trái phép thôi, ko nên tịch thu toàn bộ số tài sản của họ như vậy, vì đây không phải là tài sản mà họ phạm tội mà có ... Mr Hoàng Quốc Việt _ QN

03:01 18/01/2012Ẩn bình luậni Bình luận Ẩn bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các ý kiến được đăng tải chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của người viết.

Chia sẻ bài viết lên

(Thoát)